При переводе собственных средств несоответствие ФИО Плательщика и Получателя

[Rerych]

Все подобные запрсы, мы ей отдавали. Про ДБС, она говорит, что его нет. Возникает, еще один вопрос, если она в Украинском Банке открыла счет по паспорту гр.Украины, а у нас по паспорту гр.РФ. Возможно она уходит от какого то налогооблажения. Либо у нас либо там. Тут еще надо НК РФ и Украины почитать. Самое главное, что мы не понимаем, ПОЧЕМУ она не хочет. М.б. она подпольная миллиордерша, и не хочет этим оффишировать))) Поэтому нам лечге как то доказать, что это действительно перевод собственных средств.

Отдайте ее своим финмониторщикам. Иначе Вы очень долго и без толку будете все это обсуждать.Я имею в виду - без всяких практических Ваших действий на те советы, что Вам даются к разрешению той ситуации, что Вас беспокоит.

Насколько я понял, на все советы у Вас имеются отговорки вида "Она не хочет... Она говорит... Возможно...". Это означает, что у Вас не хватает полномочий на то, чтобы "взять клиента в работу" и закрыть тему. Зато таких полномочий хватает у специалистов финмониторинга. Причем на любого клиента, что бы он ни говорил на запросы банка.

ЗЫ Послушайте, ну и просто ужасает количество грамматических ошибок! Это же тихий ужас - "запрсы", "налогооблажения" (хорошо хоть, что не налогооблажания"), "миллиордерша", "этим оффишировать", "лечге"... Мраки!!!